洗钱的常见方式不包括( )。 A.借用金融机构 B.
洗钱的常见方式不包括( )。
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.伪造商业票据
D.投入集资项目
参考答案：D 洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走 私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。
参考解析：正在整理中,欢迎在文下评论区提供答案解析,谢谢！
相关文章
- 2022-09-05在我国公布的货币供应量统计监测指标中，M1是指( )
- 2022-09-18在保证期间，债权人与债务人协议变更主合同的，( )。
- 2022-09-29从支出角度来看，国内生产总值(GDP)的构成包括(
- 2022-12-27票据丧失的补救措施主要有( )。 A.公示催告 B.
- 2022-10-02商业银行办理结算和支付中用以清讫双边或多边债权的过程
- 2022-11-06判断题 票据权利包括付款请求权和追索权。 ( )
- 2022-11-28下列选项中关于个人存款业务的表述，错误的有( )。
- 2022-12-30根据第三版巴塞尔资本协议，我国商业银行杠杆率不得低于
- 2023-01-27下列关于人民币的表述，错误的是( )。 A.人民币的
- 2023-01-13下列属于民事法律行为的是( )。 A.某企业与银行签