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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交
yi
习题
2023-09-23
试题
答案
习题
建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
A、中国银行业监督管理委员会
B、所有商业银行
C、中国银行业协会
D、中国反洗钱监测分析中心
【参考答案及解析】
考核中国反洗钱监测分析中心的职责。
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