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中级银行从业资格
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反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。
中级银行从业资格考试试题
中级银行从业资格
2023-01-02
2017年中级银行从业资格
风险管理
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
参考答案:B
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