洗钱过程包括( )。
A、处置阶段
B、培植阶段
C、融合阶段
D、秘密阶段
E、甩干阶段
A、处置阶段
B、培植阶段
C、融合阶段
D、秘密阶段
E、甩干阶段
【参考答案及解析】
A,B,C
1.处置阶段 指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最终以被侦查到的阶段。 2.培植阶段 通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。 3.融合阶段 被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法。
A,B,C
1.处置阶段 指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最终以被侦查到的阶段。 2.培植阶段 通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。 3.融合阶段 被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法。