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材料全屏某股份有限公司(本题下称“股份公司”)是一家于201

材料全屏 某股份有限公司(本题下称“股份公司”)是一家于2017年8月在上海证券交易所上市的上市公司。该公司董事会于2018年3月28日召开会议,该次会议召开的情况以及讨论的有关问题如下: (1)股份公司董事会由7名董事组成。出席该次会议的董事有董事A、董事B、董事C、董事D;董事E因出国考察不能出席会议;董事F因参加人民代表大会不能出席会议,电话委托董事A代为出席并表决;董事G因病不能出席会议,委托董事会秘书H代为出席并表决。 (2)出席本次董事会会议的董事讨论并一致作出决定,于2018年7月8日举行股份公司2017年度股东大会年会,除例行提交有关事项由该次股东大会年会审议通过外,还将就下列事项提交该次会议以普通决议审议通过,即:增加2名独立董事;修改公司章程。 (3)根据总经理的提名,出席本次董事会会议的董事讨论并一致同意,聘任张某为公司财务负责人,并决定给予张某年薪10万元;董事会会议讨论通过了公司内部机构设置的方案,表决时,除董事B反对外,其他均表示同意。 (4)该次董事会会议记录,由出席董事会会议的全体董事和列席会议的监督签名后存档。 要求:根据上述内容,分别回答下列问题: 30 【简答题】 根据本题要点(1)所提示的内容,出席该次董事会会议的董事人数是否符合规定董事F和董事G委托他人出席该次董事会会议是否有效并分别说明理由。



【参考答案及解析】
  股份有限公司的董事会会议,以下几个点是常考的点:   (1)董事会每年度至少召开2次会议。   (2)有过半数(> 1/2)的董事出席方可举行。董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。   (3)必须经全体董事的过半数(> 1/2)通过;董事会决议的表决,实行一人一票。   (4)出席会议的董事在会议记录上签名。董事会的决议违反了法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议,致使公司遭受严重损失,参与决议的董事对公司负赔偿责任;但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
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