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初级银行从业资格
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( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生
初级银行从业资格试题
初级银行从业资格
2022-10-14
2017年初级银行从业资格考试试题
风险管理
( )是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
参考答案:C
参考解析:正在整理中,欢迎在文下评论区提供答案解析,谢谢!
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