首页
软考
教师资格证
金融类
工程类
医学类
建筑类
职业资格考试
习题
›
首页
›
初级银行从业资格
›
正文
判断题 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的
初级银行从业资格试题
初级银行从业资格
2022-09-21
2018年初级银行从业资格考试试题
风险管理
判断题
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。()
参考答案:对
参考解析:正在整理中,欢迎在文下评论区提供答案解析,谢谢!
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文链接:
https://scpro.cn/v/63ac35eab82411ee.html
相关文章
2022-09-12
商业银行市场风险管理体系包括下列()内容。 A.有效
2022-11-19
( )是国别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由
2022-11-24
判断题 风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风
2022-10-08
某一国家经济、政治或社会状况恶化,威胁到在该国有重大
2022-11-03
某商业银行通过操作风险与控制自我评估(RCSA),发
2022-08-13
当某个头寸的累计损失达到或接近( )时,就必须对该头
2023-01-03
商业银行在识别和分析贷款风险时,系统性风险因素包括(
2022-08-18
商业银行的下列风险评级中,评级结果不包含违约概率的是
2022-09-28
判断题 流动性比率/指标法的优点是动态分析,能对商业
2023-01-28
判断题 商业银行内部评级体系的第一维度(债项评级)必
随机文章
能够导致某种商品的供给曲线发生位移的因素是()。A该商品的成
A.囟门隆起 B.囟门迟闭 C.囟门早闭 D.囟门凹
入虎穴:得虎子 A、有志者:事竟成 B、来电了:电灯
在Excel中,数据筛选是广泛使用的统计工具。下列有关其功能
评估企业外购的无形资产,可以根据该无形资产的()及其获利能力
计算机运行过程中,进行中断处理时需保存现场,其目的是( )。(2019年下半年软件设计师上午综合知识真题解析)
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之
会议纪要应由( )A会议主持机关撰写B会议记录人员撰写C与会
吗啡的镇痛作用最适用于 A、诊断未明的急腹症 B、分
下列不属于我国现有法律部门的是: A.宪法及其相关法
最近发表
判断题 商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规
按照操作风险损失事件类型,操作风险包括( )。 A.
下列关于借款人缩短借款期限错误的是( )。 A.对分
一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为
下列选项中,属于贷款业务按照贷款方式的不同分类的是(
判断题 客户在购买产品时,被要求抄写“本理财计划有投
个人贷款定价模型包括( )。 A.成本加成定价模型
设立质权的合同,一般包括的条款有( )。 A.质押财
定期存款和活期存款是按照( )区分的。 A.客户类型
上市公司通过股票市场发行股票来为公司筹集资本,体现了
好文推荐
某国家外汇储备中美元所占的比重较大,为了防止美元下跌
在建立流动性资产组合的时候,银行往往考虑的要素包括(
当某个头寸的累计损失达到或接近( )时,就必须对该头
当商业银行久期缺口为正值时,若市场利率水平下降,则商
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是(
国内某儿童玩具厂欲向银行借款以扩大生产,拟请附近一家
监管部门监督检查与()共同构成商业银行有效管理和控制
人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是()。
商业银行()的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。
( )并非银行账户利率风险管理的必经程序,但却是银行
返回顶部