商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括( )。
A、严格进行交易真实性和合规性审查
B、按照规定报送信息
C、严格遵循“事前管理”的原则进行审查
D、履行反洗钱义务
E、履行反恐融资义务
A、严格进行交易真实性和合规性审查
B、按照规定报送信息
C、严格遵循“事前管理”的原则进行审查
D、履行反洗钱义务
E、履行反恐融资义务
【参考答案及解析】
A,B,D,E
事后管理原则。 商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行下列义务: ①严格进行交易真实性和合规性审查。 ②按照规定报送信息。 ③履行反洗钱和反恐融资义务。
A,B,D,E
事后管理原则。 商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行下列义务: ①严格进行交易真实性和合规性审查。 ②按照规定报送信息。 ③履行反洗钱和反恐融资义务。